Неутрализирана е група, извършвала данъчни престъпления на територията на София, Видин и Монтана

Новини - Криминални новини

Неутрализирана е група, извършвала данъчни престъпления на територията на София, Видин и Монтана
Служители на ГДБОП, ДАНС и НАП неутрализираха престъпна група, извършвала данъчни престъпления, съобщиха от пресцентъра на МВР. Действията по разследването, ръководени от Софийска градска прокуратура, са извършени на територията на София, Видин и Монтана. Разследването е започнало още миналата година от служители на ГДБОП по постъпили материали от ДАНС за действия на престъпна група, избягвала дължими плащания в особено големи размери и получавала имотни облаги. В хода му били установени основните играчи в схемата - Е.П. на 36 години, криминално проявен с регистрации за водене на невярна счетоводна отчетност, измама с причинени вреди в особено големи размери, К.П. на 31 години, криминално проявен с регистрации за обсебване и лъжесвидетелстване и С.И. на 56 години, криминално проявен с регистрации за измама, разпространяване на неистински парични знаци, кражби, неоткриване на производство по несъстоятелност, използване на неистински документи.
Установено е, че тримата, с помощта на контролирани от тях дружества, действали на територията на София, Видин и Монтана. Те регистрирали фирми, собственост на хора с нисък социален и икономически статус от градовете Видин и Монтана, които давали съгласие и подписвали различни документи срещу заплащане. От името на тези фирми организаторите на престъпната група откривали банкови сметки и реализирали трансфер на финансови средства, които целят симулиране на реална стопанска дейност.
При предприетите претърсвания на 14 адреса – жилища и офиси, и на седем автомобила са намерени и иззети счетоводни, банкови и фирмени документи, печати, фискални устройства, компютърни конфигурации и пълномощни, които са съотносими към извършваното престъпление.
Съдебно-счетоводна експертиза за три данъчни периода е установила нанесена щета от 15 дружества в размер на 8 милиона лева.
На този етап за срок от 24 часа са задържани Е.П., К.П., С.И. и техен съучастник, предстои извършването на допълнителни действия по разследването и повдигане на обвинения на задържаните.
Радио “Фокус”- Видин

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it
Joomla SEO powered by JoomSEF